1 Pakistandarrak eta 4 “Call Center” iruzur masiboan parte hartzen duten indiarrak …

4  indiar, 1 Pakistango AEBetako herritarren milioika iruzur egitea leporatu die errudunei

Estatu Batuetako milioika dolarrengatik engainatu zuen “call center” iruzur erraldoi batek ondorio logikoa ekarri zuen atzo baino lehen, lau indiarrek eta pakistandarrek errudun deklaratu zutenean. Iruzurrak indiarrek eta pakistandarrek sortutako gatazkek AEBetako herritarrak iruzur egitea eragin zuten, IRS eta beste funtzionario gisa inposatuz eta AEBetako herritarrak erreskateagatik ordaintzera. “Call center” operazio hau Indiako dei zentroen bidez funtzionatu arren, AEBetatik kanpoko iruzurretan salatutako iruzur nagusiak salatu du AEBetako Justizia Sailak.

Hiru indiarrek – Rajubhai Patel (32), Viraj Patel (33), Dilip Kumar Ambal Patel (53) eta Fahad Ali pakistandar nazionala (25) – hegoaldeko auzitegiko David Hittner auzitegiko epailearen aurrean deklaratu zuten errudun. Texas.

Hardik Patelek (31 urte) egindako dei-zentro iruzurraren atzean, jainkoa auzitegi beraren aurrean iruzur konspirazioaren errudun agertu zen. 2. Hardik AEBetako agintariak bereganatzeko ideia izan zuen eta AEBetako herritarrak ahots zorrotzez deitu zituen iruzur egiteko zigorrak zituena ordaintzera estortzeko. Call center iruzurra 2012ko abuztuan hasi zen eta FBIk eta Mumbai poliziak iruzurrak ehizatzeko elkarlanerako operazioa abiarazi zuten arte.

Hardik Indiako iruzurrezko dei zentro baten eguneroko operazioak eduki eta kudeatu zituen AEBetara irten aurretik. Indian, berriz, kudeatzaile eta maisu lanetan aritu zen bitartean, Hardik milioika dolar iruzurrak zuzendu zituen cybercrime koadrileko beste kide batzuekin. India, posta elektronikoa, testua eta bestelako bitartekoak erabili zituzten Indiako hainbat auzipeturekin batera eskema egiteko eta eskeman erabilitako gidoiak trukatzeko, biktimen iruzurrezko ordainketen prozesamendua koordinatzeko, deitzaileek erabilitako berun zerrendak trukatzeko eta trukatzeko AEBetako biktimak zuzentzeko. , eta truke-orriak trukatu kalkulu-orriak trukatzaileek eskemetan erabilitako txartel kargagarriak erregistratzeko erregistratzen dituzten AEBetako pertsonen informazio pertsonala (PII).

Hardik-ek eragiketa osoa kontrolatu zuen eta beste koadrilako kideei mozketak egin zizkion erregistro bat gordetzen zuen irabazien eta gastuen arabera. Kasubiko beste akusatu batzuek, Rajubhai Hardik eta beste koadrila batzuen arteko lotura gisa funtzionatu zuen. Hardik ere lagundu zuen beste tripulatzaile batzuen jarduerak kudeatzen. Illinoisen zuen egoitza eta estatuan hainbat kokapen erabili zituen biktimen jasotako fondoak likidatzeko.

Beste iruzur bat, Viraj Patel Indian lan egin zuen eta Mumbai eta Suraten dei zentroko operazioak gainbegiratu zituen. Hardik zuzenean jakinarazi zuen. Dilip Kumar Patel korrikalari gisa aritu zen Kalifornia hegoaldean eta inguruan eta estatuko bankuak iruzurrak likidatzeko erabili zituen. Orain arte, 56 pertsona eta Indiako bost dei zentro salatu dituzte 2016ko urriaren 19an Texasko Hegoaldeko Barrutian epaimahai nagusi batek emandako akusazio batean iruzur eta dirua zuritzeko eskemetan egiteagatik.

Bakarkako pakistandarrak kasu, Fahad Ali Chicagoko, Illinoisko eremuko, Texasko hegoaldeko barrutian eta herrialde osoko zenbait kidek lan egiten zuten koadrilako kide zen.

DoJk esan du auzitegiak berriro elkartzen direnean zigortuko dituztela.